ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 268
1.1. вартість активів згідно з даними його фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 1 млн. гривень;
1.2. розмір статутного капіталу перевищує 1 млн. гривень;
1.3. загальна сума поповнення статутного капіталу та інших трансфертів з місцевого бюджету за попередній фінансовий рік сукупно перевищує 1 млн. гривень;
1.4. сума річного обороту за попередній фінансовий рік перевищує 1 млн. гривень;
1.5. кількість працівників становить 50 або більше осіб.
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
1. Наглядова рада комунального підприємства (надалі – Наглядова рада) утворюється за рішенням Калуської міської ради.
2. Уповноважений орган в обов’язковому порядку приймає рішення про утворення Наглядової ради у разі, якщо підприємство відповідає критеріям, затвердженим міською радою, відповідно до яких утворення Наглядової ради є обов’язковим. Таке рішення приймається не пізніше 20 календарних днів з моменту настання обставин, внаслідок яких підприємство стало відповідати критеріям, відповідно до яких утворення Наглядової ради є обов’язковим.
3. Кількість членів наглядової ради визначається Калуською міською радою, але не може бути більшою за 5 осіб.
4. Компетенція Наглядової ради, порядок скликання, проведення засідань, прийняття рішень, питання внутрішньої організації та інші питання діяльності Наглядової ради визначається Статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства, розробленим на підставі Примірного положення про Наглядову раду підприємства, яке затверджує Калуська міська рада.
5. Рішення про створення Наглядової ради не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту його прийняття, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Калуської міської ради.
6. Члени Наглядової ради (надалі – незалежні члени) визначаються на підставі конкурсного відбору, який проводиться відповідно до Порядку призначення членів Наглядової ради комунального підприємства, затвердженого рішенням сесії Калуської міської ради.
7. Персональний склад Наглядової ради затверджує Калуська міська рада за результатами конкурсного відбору на підставі подання конкурсної комісії.
8. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на підставі цивільно-правових договорів, які укладаються з ними Уповноваженим органом та є оплатними.
9. Розмір виплати членам Наглядових рад визначається міською радою при затвердженні персонального складу наглядової ради.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
ПОРЯДОК
призначення членів Наглядової ради комунального підприємства
1. Незалежні члени Наглядової ради визначаються на підставі конкурсного відбору.
2. Конкурсна комісія та персональний склад комісії утворюється рішенням Калуської міської ради.
3. Конкурсний відбір незалежних членів Наглядової ради проводить конкурсна комісія протягом 60 днів з дати оприлюднення рішення виконавчого комітету про проведення конкурсного відбору.
4. У рішенні виконавчого комітету про проведення конкурсного відбору зазначаються:
4.1. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ.
4.2. Строк подання заяв на участь у конкурсному відборі.
4.3. Загальні вимоги до кандидатів на посаду можуть містити рекомендації конкурсній комісії щодо сфери компетенції, досвіду, професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради; необхідність формування професійного ухилу або різностороннього складу Наглядової ради.
4.4. Адреса, адреса електронної пошти, за якими приймаються заяви та документи для участі у конкурсному відборі.
5. До складу конкурсної комісії входять:
5.1. Міський голова або його представник.
5.2. Представник відділу організаційно-правової роботи ради - секретар конкурсної комісії.
5.3. По одному представнику від постійних комісій міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики та з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики .
5.4. Три представники від громадськості відібрані за результатами голосування в мережі Інтернет.
5.5. Представник профспілки підприємства (за згодою).
6. Конкурсна комісія:
6.1. На першому засіданні, яке проводиться не пізніше ніж 5 робочих днів з моменту прийняття рішення виконавчого комітету про проведення конкурсного відбору:
6.1.1. Самостійно обирає голову з числа членів Конкурсної комісії.
6.1.2. Розробляє та затверджує критерії оцінювання та вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради, включаючи досвід, компетенції та професійні навички, які забезпечуватимуть різносторонність складу Наглядової ради.
6.2. Не пізніше ніж 15 календарних днів з моменту прийняття рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу забезпечує оприлюднення на офіційних веб-сайтах підприємства та Калуської міської ради оголошення про проведення конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради.
6.3. Приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами.
6.4. Ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур.
6.5. Приймає рішення щодо визначення переможців конкурсного відбору.
6.6. Письмово повідомляє учасників конкурсу про результати конкурсного відбору.
7. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин членів комісії.
8. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови (головуючого на засіданні) комісії.
9. Оголошення про проведення конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Калуської міської ради, та підприємства і повинно містити такі відомості:
9.1. Найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності.
9.2. Строк, місце та адреса подання заяв на участь у конкурсному відборі, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок.
9.3. Перелік документів, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення.
9.4. Дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів.
9.5. Вимоги до претендента, очікувані функції члена Наглядової ради, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член Наглядової ради.
9.6. Інформація, яка стосується фінансово-економічного стану підприємства: відомості про баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.
9.7. Адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі у конкурсному відборі, та документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку.
10. Для участі у конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою разом із заявою:
10.1. Копію документа, який посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, які підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту.
10.2. Біографічну довідку (резюме).
10.3. Згоду на обробку персональних даних.
10.4. Рекомендації (за наявності).
10.5. Заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена Наглядової ради.
10.6. Довідку про відсутність судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.
10.7. Мотиваційний лист щодо виконання функцій члена Наглядової ради.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.
11. Заяви приймаються впродовж 15 робочих днів з дня оприлюднення оголошення. У разі потреби цей строк може бути збільшено за рішенням комісії до 30 календарних днів із внесенням відповідних змін в оголошення про проведення конкурсного відбору.
12. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:
12.1. Неподання ним одного із документів, зазначених в оголошенні.
12.2. Невідповідності встановленим конкурсною комісією вимогам до претендентів.
12.3. Подання недостовірної інформації.
12.4. Наявності у претендента не знятої або не погашеної у встановленому законодавством України порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.
13. Конкурсна комісія з метою підтвердження інформації щодо відповідності претендентів вимогам до незалежних членів Наглядової ради може надсилати разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запити до підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
14. Конкурсна комісія визначає переможців конкурсного відбору на підставі затверджених комісією критеріїв оцінювання.
15. Якщо переможець конкурсного відбору зняв свою кандидатуру, конкурсна комісія має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого учасника, який набрав найбільшу кількість балів. Конкурсна комісія має право прийняти рішення про відхилення усіх пропозицій учасників або про повторне проведення конкурсного відбору.
16. У разі надходження пропозиції лише від одного претендента або допущення до участі лише одного учасника конкурсний відбір не проводиться. У такому разі оголошується про повторне проведення конкурсного відбору.
Якщо за результатами конкурсного відбору не вдалося обрати необхідну кількість кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради, призначається додатковий конкурсний відбір на заміщення вакантних посад.
17. Переможці конкурсного відбору оголошуються на засіданні конкурсної комісії.
19. На підставі протоколу з результатами конкурсного відбору комісія готує та подає на найближче після завершення конкурсу пленарне засідання сесії міської ради проект рішення про затвердження персонального складу Наглядової ради комунального підприємства.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 4
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
ВИМОГИ
до незалежних членів Наглядової ради комунального підприємства
1. Незалежним членом Наглядової ради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:
1.1. Наявність повної цивільної дієздатності.
1.2. Бажано повна вища освіта.
1.3. Не є та не була протягом останніх 5 років: депутатом місцевої ради, радником голови місцевої ради, народним депутатом України, помічником-консультантом депутата місцевої ради чи народного депутата України.
1.4. Не є та не була протягом останнього 1 року: службовцем органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету Калуської міської ради, державним службовцем.
1.5. Не є та не була кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, а також близькою особою кінцевого бенефіціара, засновника чи члена органу управління юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, які протягом останніх 5 років мали договірні відносини з підприємством.
1.6. Не є та не була протягом останніх 5 років посадовою особою комунальних підприємств Калуської міської ради.
1.7. Не є близькою особою для посадових осіб підприємства, Калуського міського голови, депутатів Калуської міської ради та членів її виконавчого комітету, службовців органів місцевого самоврядування Калуської міської ради.
1.8. Не є та не була протягом попередніх 5 років працівником теперішнього або колишнього аудитора підприємства.
1.9. Відсутність у особи приватного інтересу під час виконання функцій члена Наглядової ради, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
1.10. Є незалежною у своїх рішеннях, добропорядною, неупередженою та має бездоганну ділову репутацію.
1.11. Володіє професійними знаннями хоча б в одній з таких сфер: фінанси та аудит, стратегічне планування, антикризове управління, основна господарська діяльність підприємства, правознавство, публічне адміністрування та управління, а також у інших сферах, визначених конкурсною комісією. Член Наглядової ради може володіти компетенцією у кількох сферах.
1.12. Не є особою, пов’язаною з державою-агресором.
2. Один член Наглядової ради може входити до складу Наглядової ради лише одного підприємства.
3. Член Наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням вимог законодавства України та статуту підприємства.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Коло питань, що належать до
виключної компетенції Наглядової ради комунального підприємства
1. Погодження та розгляд річного фінансового, стратегічного та інвестиційного планів (програм) підприємства та звіти про їх виконання.
2. Розгляд та погодження організаційної структури підприємства, пропозицій змін до статуту та положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю підприємства.
3. Відбір та подання міському голові кандидатури для призначення на посаду керівника підприємства.
4. Подання пропозиції міському голові щодо звільнення керівника підприємства у разі документального підтвердження порушення ним чинного законодавства України, фінансової дисципліни або неналежного виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4. Здійснює аналіз виконання річного фінансового, стратегічного та інвестиційного планів (програм) підприємства та інформує про це Калуського міського голову, міську раду та територіальну громаду.
5. Погодження умов тендерного відбору незалежного аудитора комунального підприємства та визначення умов договору, який укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
6. Погодження на вчинення господарського зобов’язання щодо вчинення якого є заінтересованість, а також значного господарського зобов’язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить більше 5 мільйонів гривень (крім зобов’язань, рішення про вчинення яких приймає міська рада).
7. Внесення пропозицій міському голові, депутатам Калуської міської ради та керівникам комунальних підприємств щодо покращення діяльності підприємства у вигляді конкретних заходів пов’язаних із господарською діяльністю.
8. Забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів Наглядової ради, у тому числі пов’язаних з використанням майна комунального підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з близькими особами, а також інформування міської ради про виявлені порушення.
9. Здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством відповідно до вимог ч. 8 ст. 78 та ст. 90 Господарського кодексу України, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, статуту громади, законодавства України та рішень міської ради.
10. Контроль за виконанням комунальним підприємством нормативних та розпорядчих актів Калуської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.
11. Формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики.
12. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про їхню діяльність.
13. Наглядова рада вирішує інші питання, які згідно з законодавством України та статутом підприємства належать до компетенції Наглядової ради.
14. Наглядова рада не має права втручатися в господарську діяльність підприємства чи перешкоджати їй.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
І. Загальні положення
1. Наглядова рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом комунального підприємства, яка утворюється на комунальному підприємстві.
2. Примірне положення про Наглядову раду комунального підприємства (надалі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та статуту підприємства (надалі – Статут).
3. Положення визначає структуру Наглядової ради комунального підприємства (надалі – Наглядова рада), організацію її роботи, права та обов’язки членів Наглядової ради, порядок проведення засідань Наглядової ради.
4. Усі зміни та доповнення до цього Положення підлягають затвердженню Калуською міською радою.
5. Місцезнаходженням Наглядової ради визначається юридична адреса комунального підприємства.
ІІ. Структура Наглядової ради
1. Персональний склад Наглядової ради затверджує Калуська міська рада.
2. Кількість членів Наглядової ради не може бути більшою ніж 5 осіб.
3. Строк повноважень Наглядової ради складає 2 роки.
4. Наглядова рада продовжує свою діяльність до формування нового складу Наглядової ради.
5. Члени Наглядової ради обирають зі складу Наглядової ради голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради. Голова, заступник голови та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.
6. Наглядову раду очолює голова, чиї повноваження визначаються Статутом підприємства та цим Положенням. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник голови. У разі відсутності або неможливості виконання своїх повноважень головою і заступником голови, повноваження голови Наглядової ради виконує член Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.
7. Наглядова рада має право самостійно утворювати відповідно до Статуту, Положення про Наглядову раду комітети, склад яких формується з числа членів Наглядової ради.
8. Повноваження комітетів Наглядової ради визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою згідно із Статутом підприємства, Положенням про Наглядову раду підприємства.
ІІІ. Організація роботи Наглядової ради
1. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання.
2. Засідання Наглядової ради є відкритими, якщо інше не визначено рішенням Наглядової ради.
3. Засідання проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
4. Засідання вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість від затвердженого складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови.
5. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого поіменного голосування. У разі розподілу голосів порівну (при рівній кількості голосів) голос голови Наглядової ради є вирішальним.
6. Засідання Наглядової ради скликаються її головою.
7. Позачергове засідання Наглядової ради може скликатися на вимогу:
7.1. Голови Наглядової ради.
7.2. 1/3 від загального складу членів Наглядової ради.
7.3.Керівника підприємства.
7.4. Калуського міського голови.
7.5. За рішенням сесії міської ради.
8. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови Наглядової ради.
9. У разі, якщо голова Наглядової ради відмовляється скликати засідання Наглядової ради, засідання скликається і проводиться секретарем Наглядової ради.
10. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане головою Наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.
11. Порядок денний засідання визначається головою Наглядової ради, а у разі, якщо засідання скликається на вимогу інших осіб – на засіданні Наглядової ради з урахуванням вимоги.
12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради члени Наглядової ради та керівник підприємства повідомляються секретарем Наглядової ради особисто не пізніше як за 3 робочі дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті підприємства, або Калуської міської ради.
13. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол. Протокол засідання підписує головуючий на засіданні та присутні члени Наглядової ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті підприємства.
14. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом п’яти робочих днів після проведення засідання, один з яких передається керівнику підприємства.
15. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах компетенції, є обов’язковими до виконання керівником комунального підприємства.
IV. Права та обов’язки членів Наглядової ради
1. Права членів Наглядової ради.
1.1. Член Наглядової ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та комітетів, членом яких він є.
1.2. Члени Наглядової ради мають право:
1.2.1.Ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність підприємства, робити з них виписки та копії.
1.2.2.Безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства.
1.2.3.Безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб підприємства.
1.2.4.Брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на підприємстві. Про такі заходи керівник підприємства або за його дорученням інша особа зобов’язані інформувати членів Наглядової ради не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до дати їх проведення.
1.2.5.Отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради не пізніше як за 3 робочі дні до визначеної дати проведення засідання.
1.2.6. Вносити пропозиції до планів роботи підприємства.
1.2.7. Вносити питання, проєкти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання Наглядової ради підприємства.
1.2.8. Подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проєкту рішення Наглядової ради, яка додається до протоколу засідання Наглядової ради.
1.2.9. Вимагати скликання засідання Наглядової ради.
1.2.10. Порушувати питання про звільнення посадових осіб підприємства.
1.2.11. Порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед Наглядовою радою.
1.3. Члени Наглядової ради користуються іншими правами, передбаченими законодавством України,статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
2. Члени Наглядової ради зобов’язані:
2.1. Діяти в інтересах підприємства.
2.2. Керуватися у своїй діяльності законодавством України, статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
2.3. Не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам даних, отриманих у процесі своєї роботи.
2.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
2.5. Брати участь у засіданнях Наглядової ради та засіданнях її комітетів. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради чи комітетів із зазначенням причини відсутності.
2.6. Виконувати рішення Наглядової ради та її комітетів.
2.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України, статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
V. Голова Наглядової ради
1. Голова Наглядової ради обирається зі складу Наглядової ради таємним голосуванням строком на 1 рік.
2. У своїй діяльності голова Наглядової ради керується законодавством України, статутом підприємства, рішеннями Наглядової ради та Положенням про Наглядову раду підприємства.
3. Голова Наглядової ради:
3.1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою.
3.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань.
3.3. Не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу Наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Калуської міської ради.
3.4. За рішенням Наглядової ради ініціює питання щодо внесення змін до її складу.
3.5. Представляє Наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади.
3.6. Підписує рішення та протокол засідання Наглядової ради.
3.7. Виконує інші повноваження, визначені статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
VI. Припинення повноважень члена Наглядової ради
1. Повноваження члена Наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена Наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я Міського голови.
2. Повноваження члена Наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови у випадках невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків на підставі рішення калуської міської ради.
3. Член Наглядової ради підприємства зобов’язаний невідкладно подати міському голові письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
4. Міський голова, отримавши письмову заяву члена Наглядової ради про припинення своїх повноважень, або рішення Наглядової ради про необхідність припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради, повинен винести заяву на затвердження Калуської міської ради щодо припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради впродовж 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення Наглядової ради відповідно.
5.Повноваження члена Наглядової ради припиняються також у разі:
5.1. Невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків (необхідне обґрунтування).
5.2. Неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради підприємства за станом здоров’я.
5.3. Набрання законної сили вироком суду.
5.4. Смерті.
5.5. Визнання недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим.
5.6. Ліквідації Наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства.
5.7. Закінчення строку, на який особу було призначено членом Наглядової ради.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Керуючись Цивільним кодексом України, статтею 78 Господарського кодексу України, пунктом 301 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення прозорого та ефективного контролю фінансово-господарської діяльності, вдосконалення управління та ефективності роботи комунальних підприємств, беручи до уваги звернення ініціативної групи громади м.Калуша від 17.01.2024 року, враховуючи численні звернення та висновки постійної комісії міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити критерії, відповідно до яких утворення Наглядової ради у комунальному підприємстві є обов’язковим, згідно з додатком 1.
2. Затвердити Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунального підприємства, згідно з додатком 2.
3. Затвердити Порядок призначення членів Наглядової ради комунального підприємства, згідно з додатком 3.
4. Встановити вимоги до незалежних членів Наглядової ради комунального підприємства, згідно з додатком 4.
5. Визначити коло питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради комунального підприємства, згідно з додатком 5.
6. Затвердити Примірне положення про Наглядову раду комунального підприємства, згідно з додатком 6.
7. Керівникам, комунальні підприємства, яких будуть відповідати критеріям наведеним у додатку 1 підготувати проекти рішень на засідання сесії міської ради про внесення змін до статутів підприємств.
8. Відділу організаційно-правової роботи ради підготувати проект рішення на засідання сесії міської ради про затвердження персонального складу конкурсної комісії.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток 1
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
Критерії, відповідно до яких утворення Наглядової ради у комунальному підприємстві є обов’язковим
1. Наглядова рада обов'язково утворюється в комунальних унітарних підприємствах за наявності одного з таких критеріїв:1.1. вартість активів згідно з даними його фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 1 млн. гривень;
1.2. розмір статутного капіталу перевищує 1 млн. гривень;
1.3. загальна сума поповнення статутного капіталу та інших трансфертів з місцевого бюджету за попередній фінансовий рік сукупно перевищує 1 млн. гривень;
1.4. сума річного обороту за попередній фінансовий рік перевищує 1 млн. гривень;
1.5. кількість працівників становить 50 або більше осіб.
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 2
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
ПОРЯДОК
утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради
комунального підприємства
утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради
комунального підприємства
1. Наглядова рада комунального підприємства (надалі – Наглядова рада) утворюється за рішенням Калуської міської ради.
2. Уповноважений орган в обов’язковому порядку приймає рішення про утворення Наглядової ради у разі, якщо підприємство відповідає критеріям, затвердженим міською радою, відповідно до яких утворення Наглядової ради є обов’язковим. Таке рішення приймається не пізніше 20 календарних днів з моменту настання обставин, внаслідок яких підприємство стало відповідати критеріям, відповідно до яких утворення Наглядової ради є обов’язковим.
3. Кількість членів наглядової ради визначається Калуською міською радою, але не може бути більшою за 5 осіб.
4. Компетенція Наглядової ради, порядок скликання, проведення засідань, прийняття рішень, питання внутрішньої організації та інші питання діяльності Наглядової ради визначається Статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства, розробленим на підставі Примірного положення про Наглядову раду підприємства, яке затверджує Калуська міська рада.
5. Рішення про створення Наглядової ради не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту його прийняття, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Калуської міської ради.
6. Члени Наглядової ради (надалі – незалежні члени) визначаються на підставі конкурсного відбору, який проводиться відповідно до Порядку призначення членів Наглядової ради комунального підприємства, затвердженого рішенням сесії Калуської міської ради.
7. Персональний склад Наглядової ради затверджує Калуська міська рада за результатами конкурсного відбору на підставі подання конкурсної комісії.
8. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на підставі цивільно-правових договорів, які укладаються з ними Уповноваженим органом та є оплатними.
9. Розмір виплати членам Наглядових рад визначається міською радою при затвердженні персонального складу наглядової ради.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 3
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
ПОРЯДОК
призначення членів Наглядової ради комунального підприємства
1. Незалежні члени Наглядової ради визначаються на підставі конкурсного відбору.
2. Конкурсна комісія та персональний склад комісії утворюється рішенням Калуської міської ради.
3. Конкурсний відбір незалежних членів Наглядової ради проводить конкурсна комісія протягом 60 днів з дати оприлюднення рішення виконавчого комітету про проведення конкурсного відбору.
4. У рішенні виконавчого комітету про проведення конкурсного відбору зазначаються:
4.1. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ.
4.2. Строк подання заяв на участь у конкурсному відборі.
4.3. Загальні вимоги до кандидатів на посаду можуть містити рекомендації конкурсній комісії щодо сфери компетенції, досвіду, професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради; необхідність формування професійного ухилу або різностороннього складу Наглядової ради.
4.4. Адреса, адреса електронної пошти, за якими приймаються заяви та документи для участі у конкурсному відборі.
5. До складу конкурсної комісії входять:
5.1. Міський голова або його представник.
5.2. Представник відділу організаційно-правової роботи ради - секретар конкурсної комісії.
5.3. По одному представнику від постійних комісій міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики та з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики .
5.4. Три представники від громадськості відібрані за результатами голосування в мережі Інтернет.
5.5. Представник профспілки підприємства (за згодою).
6. Конкурсна комісія:
6.1. На першому засіданні, яке проводиться не пізніше ніж 5 робочих днів з моменту прийняття рішення виконавчого комітету про проведення конкурсного відбору:
6.1.1. Самостійно обирає голову з числа членів Конкурсної комісії.
6.1.2. Розробляє та затверджує критерії оцінювання та вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради, включаючи досвід, компетенції та професійні навички, які забезпечуватимуть різносторонність складу Наглядової ради.
6.2. Не пізніше ніж 15 календарних днів з моменту прийняття рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу забезпечує оприлюднення на офіційних веб-сайтах підприємства та Калуської міської ради оголошення про проведення конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради.
6.3. Приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами.
6.4. Ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур.
6.5. Приймає рішення щодо визначення переможців конкурсного відбору.
6.6. Письмово повідомляє учасників конкурсу про результати конкурсного відбору.
7. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин членів комісії.
8. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови (головуючого на засіданні) комісії.
9. Оголошення про проведення конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Калуської міської ради, та підприємства і повинно містити такі відомості:
9.1. Найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності.
9.2. Строк, місце та адреса подання заяв на участь у конкурсному відборі, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок.
9.3. Перелік документів, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення.
9.4. Дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів.
9.5. Вимоги до претендента, очікувані функції члена Наглядової ради, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член Наглядової ради.
9.6. Інформація, яка стосується фінансово-економічного стану підприємства: відомості про баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.
9.7. Адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі у конкурсному відборі, та документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку.
10. Для участі у конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою разом із заявою:
10.1. Копію документа, який посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, які підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту.
10.2. Біографічну довідку (резюме).
10.3. Згоду на обробку персональних даних.
10.4. Рекомендації (за наявності).
10.5. Заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена Наглядової ради.
10.6. Довідку про відсутність судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.
10.7. Мотиваційний лист щодо виконання функцій члена Наглядової ради.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.
11. Заяви приймаються впродовж 15 робочих днів з дня оприлюднення оголошення. У разі потреби цей строк може бути збільшено за рішенням комісії до 30 календарних днів із внесенням відповідних змін в оголошення про проведення конкурсного відбору.
12. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:
12.1. Неподання ним одного із документів, зазначених в оголошенні.
12.2. Невідповідності встановленим конкурсною комісією вимогам до претендентів.
12.3. Подання недостовірної інформації.
12.4. Наявності у претендента не знятої або не погашеної у встановленому законодавством України порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.
13. Конкурсна комісія з метою підтвердження інформації щодо відповідності претендентів вимогам до незалежних членів Наглядової ради може надсилати разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запити до підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
14. Конкурсна комісія визначає переможців конкурсного відбору на підставі затверджених комісією критеріїв оцінювання.
15. Якщо переможець конкурсного відбору зняв свою кандидатуру, конкурсна комісія має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого учасника, який набрав найбільшу кількість балів. Конкурсна комісія має право прийняти рішення про відхилення усіх пропозицій учасників або про повторне проведення конкурсного відбору.
16. У разі надходження пропозиції лише від одного претендента або допущення до участі лише одного учасника конкурсний відбір не проводиться. У такому разі оголошується про повторне проведення конкурсного відбору.
Якщо за результатами конкурсного відбору не вдалося обрати необхідну кількість кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради, призначається додатковий конкурсний відбір на заміщення вакантних посад.
17. Переможці конкурсного відбору оголошуються на засіданні конкурсної комісії.
19. На підставі протоколу з результатами конкурсного відбору комісія готує та подає на найближче після завершення конкурсу пленарне засідання сесії міської ради проект рішення про затвердження персонального складу Наглядової ради комунального підприємства.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 4
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
ВИМОГИ
до незалежних членів Наглядової ради комунального підприємства
1. Незалежним членом Наглядової ради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:
1.1. Наявність повної цивільної дієздатності.
1.2. Бажано повна вища освіта.
1.3. Не є та не була протягом останніх 5 років: депутатом місцевої ради, радником голови місцевої ради, народним депутатом України, помічником-консультантом депутата місцевої ради чи народного депутата України.
1.4. Не є та не була протягом останнього 1 року: службовцем органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету Калуської міської ради, державним службовцем.
1.5. Не є та не була кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, а також близькою особою кінцевого бенефіціара, засновника чи члена органу управління юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, які протягом останніх 5 років мали договірні відносини з підприємством.
1.6. Не є та не була протягом останніх 5 років посадовою особою комунальних підприємств Калуської міської ради.
1.7. Не є близькою особою для посадових осіб підприємства, Калуського міського голови, депутатів Калуської міської ради та членів її виконавчого комітету, службовців органів місцевого самоврядування Калуської міської ради.
1.8. Не є та не була протягом попередніх 5 років працівником теперішнього або колишнього аудитора підприємства.
1.9. Відсутність у особи приватного інтересу під час виконання функцій члена Наглядової ради, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
1.10. Є незалежною у своїх рішеннях, добропорядною, неупередженою та має бездоганну ділову репутацію.
1.11. Володіє професійними знаннями хоча б в одній з таких сфер: фінанси та аудит, стратегічне планування, антикризове управління, основна господарська діяльність підприємства, правознавство, публічне адміністрування та управління, а також у інших сферах, визначених конкурсною комісією. Член Наглядової ради може володіти компетенцією у кількох сферах.
1.12. Не є особою, пов’язаною з державою-агресором.
2. Один член Наглядової ради може входити до складу Наглядової ради лише одного підприємства.
3. Член Наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням вимог законодавства України та статуту підприємства.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 5
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
Коло питань, що належать до
виключної компетенції Наглядової ради комунального підприємства
1. Погодження та розгляд річного фінансового, стратегічного та інвестиційного планів (програм) підприємства та звіти про їх виконання.
2. Розгляд та погодження організаційної структури підприємства, пропозицій змін до статуту та положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю підприємства.
3. Відбір та подання міському голові кандидатури для призначення на посаду керівника підприємства.
4. Подання пропозиції міському голові щодо звільнення керівника підприємства у разі документального підтвердження порушення ним чинного законодавства України, фінансової дисципліни або неналежного виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4. Здійснює аналіз виконання річного фінансового, стратегічного та інвестиційного планів (програм) підприємства та інформує про це Калуського міського голову, міську раду та територіальну громаду.
5. Погодження умов тендерного відбору незалежного аудитора комунального підприємства та визначення умов договору, який укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
6. Погодження на вчинення господарського зобов’язання щодо вчинення якого є заінтересованість, а також значного господарського зобов’язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить більше 5 мільйонів гривень (крім зобов’язань, рішення про вчинення яких приймає міська рада).
7. Внесення пропозицій міському голові, депутатам Калуської міської ради та керівникам комунальних підприємств щодо покращення діяльності підприємства у вигляді конкретних заходів пов’язаних із господарською діяльністю.
8. Забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів Наглядової ради, у тому числі пов’язаних з використанням майна комунального підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з близькими особами, а також інформування міської ради про виявлені порушення.
9. Здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством відповідно до вимог ч. 8 ст. 78 та ст. 90 Господарського кодексу України, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, статуту громади, законодавства України та рішень міської ради.
10. Контроль за виконанням комунальним підприємством нормативних та розпорядчих актів Калуської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.
11. Формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики.
12. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про їхню діяльність.
13. Наглядова рада вирішує інші питання, які згідно з законодавством України та статутом підприємства належать до компетенції Наглядової ради.
14. Наглядова рада не має права втручатися в господарську діяльність підприємства чи перешкоджати їй.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 6
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
до рішення міської ради
від _______ 2024р. № _____
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду комунального підприємства
про Наглядову раду комунального підприємства
І. Загальні положення
1. Наглядова рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом комунального підприємства, яка утворюється на комунальному підприємстві.
2. Примірне положення про Наглядову раду комунального підприємства (надалі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та статуту підприємства (надалі – Статут).
3. Положення визначає структуру Наглядової ради комунального підприємства (надалі – Наглядова рада), організацію її роботи, права та обов’язки членів Наглядової ради, порядок проведення засідань Наглядової ради.
4. Усі зміни та доповнення до цього Положення підлягають затвердженню Калуською міською радою.
5. Місцезнаходженням Наглядової ради визначається юридична адреса комунального підприємства.
ІІ. Структура Наглядової ради
1. Персональний склад Наглядової ради затверджує Калуська міська рада.
2. Кількість членів Наглядової ради не може бути більшою ніж 5 осіб.
3. Строк повноважень Наглядової ради складає 2 роки.
4. Наглядова рада продовжує свою діяльність до формування нового складу Наглядової ради.
5. Члени Наглядової ради обирають зі складу Наглядової ради голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради. Голова, заступник голови та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.
6. Наглядову раду очолює голова, чиї повноваження визначаються Статутом підприємства та цим Положенням. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник голови. У разі відсутності або неможливості виконання своїх повноважень головою і заступником голови, повноваження голови Наглядової ради виконує член Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.
7. Наглядова рада має право самостійно утворювати відповідно до Статуту, Положення про Наглядову раду комітети, склад яких формується з числа членів Наглядової ради.
8. Повноваження комітетів Наглядової ради визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою згідно із Статутом підприємства, Положенням про Наглядову раду підприємства.
ІІІ. Організація роботи Наглядової ради
1. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання.
2. Засідання Наглядової ради є відкритими, якщо інше не визначено рішенням Наглядової ради.
3. Засідання проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
4. Засідання вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість від затвердженого складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови.
5. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого поіменного голосування. У разі розподілу голосів порівну (при рівній кількості голосів) голос голови Наглядової ради є вирішальним.
6. Засідання Наглядової ради скликаються її головою.
7. Позачергове засідання Наглядової ради може скликатися на вимогу:
7.1. Голови Наглядової ради.
7.2. 1/3 від загального складу членів Наглядової ради.
7.3.Керівника підприємства.
7.4. Калуського міського голови.
7.5. За рішенням сесії міської ради.
8. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови Наглядової ради.
9. У разі, якщо голова Наглядової ради відмовляється скликати засідання Наглядової ради, засідання скликається і проводиться секретарем Наглядової ради.
10. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане головою Наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.
11. Порядок денний засідання визначається головою Наглядової ради, а у разі, якщо засідання скликається на вимогу інших осіб – на засіданні Наглядової ради з урахуванням вимоги.
12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради члени Наглядової ради та керівник підприємства повідомляються секретарем Наглядової ради особисто не пізніше як за 3 робочі дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті підприємства, або Калуської міської ради.
13. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол. Протокол засідання підписує головуючий на засіданні та присутні члени Наглядової ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті підприємства.
14. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом п’яти робочих днів після проведення засідання, один з яких передається керівнику підприємства.
15. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах компетенції, є обов’язковими до виконання керівником комунального підприємства.
IV. Права та обов’язки членів Наглядової ради
1. Права членів Наглядової ради.
1.1. Член Наглядової ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та комітетів, членом яких він є.
1.2. Члени Наглядової ради мають право:
1.2.1.Ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність підприємства, робити з них виписки та копії.
1.2.2.Безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства.
1.2.3.Безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб підприємства.
1.2.4.Брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на підприємстві. Про такі заходи керівник підприємства або за його дорученням інша особа зобов’язані інформувати членів Наглядової ради не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до дати їх проведення.
1.2.5.Отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради не пізніше як за 3 робочі дні до визначеної дати проведення засідання.
1.2.6. Вносити пропозиції до планів роботи підприємства.
1.2.7. Вносити питання, проєкти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання Наглядової ради підприємства.
1.2.8. Подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проєкту рішення Наглядової ради, яка додається до протоколу засідання Наглядової ради.
1.2.9. Вимагати скликання засідання Наглядової ради.
1.2.10. Порушувати питання про звільнення посадових осіб підприємства.
1.2.11. Порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед Наглядовою радою.
1.3. Члени Наглядової ради користуються іншими правами, передбаченими законодавством України,статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
2. Члени Наглядової ради зобов’язані:
2.1. Діяти в інтересах підприємства.
2.2. Керуватися у своїй діяльності законодавством України, статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
2.3. Не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам даних, отриманих у процесі своєї роботи.
2.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
2.5. Брати участь у засіданнях Наглядової ради та засіданнях її комітетів. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради чи комітетів із зазначенням причини відсутності.
2.6. Виконувати рішення Наглядової ради та її комітетів.
2.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України, статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
V. Голова Наглядової ради
1. Голова Наглядової ради обирається зі складу Наглядової ради таємним голосуванням строком на 1 рік.
2. У своїй діяльності голова Наглядової ради керується законодавством України, статутом підприємства, рішеннями Наглядової ради та Положенням про Наглядову раду підприємства.
3. Голова Наглядової ради:
3.1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою.
3.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань.
3.3. Не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу Наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Калуської міської ради.
3.4. За рішенням Наглядової ради ініціює питання щодо внесення змін до її складу.
3.5. Представляє Наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади.
3.6. Підписує рішення та протокол засідання Наглядової ради.
3.7. Виконує інші повноваження, визначені статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
VI. Припинення повноважень члена Наглядової ради
1. Повноваження члена Наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена Наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я Міського голови.
2. Повноваження члена Наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови у випадках невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків на підставі рішення калуської міської ради.
3. Член Наглядової ради підприємства зобов’язаний невідкладно подати міському голові письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду підприємства.
4. Міський голова, отримавши письмову заяву члена Наглядової ради про припинення своїх повноважень, або рішення Наглядової ради про необхідність припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради, повинен винести заяву на затвердження Калуської міської ради щодо припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради впродовж 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення Наглядової ради відповідно.
5.Повноваження члена Наглядової ради припиняються також у разі:
5.1. Невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків (необхідне обґрунтування).
5.2. Неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради підприємства за станом здоров’я.
5.3. Набрання законної сили вироком суду.
5.4. Смерті.
5.5. Визнання недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим.
5.6. Ліквідації Наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства.
5.7. Закінчення строку, на який особу було призначено членом Наглядової ради.
Секретар ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК